根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2019年5月5日至7月12日，市委第二巡察組對承德市國控投資集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)行了常規(guī)巡察。11月28日，市委巡察組向國控集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、高度重視巡察整改工作
（一）提高思想認(rèn)識，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)公司黨委高度重視巡察整改工作，在市委第二巡察組反饋意見第二天，黨委書記主持召開黨委（擴(kuò)大）會議專題研究反饋意見，統(tǒng)一思想認(rèn)識，接受巡察組對集團(tuán)公司的巡察意見，要求把巡察整改工作作為一項嚴(yán)肅的政治任務(wù)，正視存在的問題，深刻剖析原因，扎實(shí)抓好整改，確保按時完成整改任務(wù)。集團(tuán)公司黨委成立了由黨委書記任組長的巡察反饋問題整改領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)巡察整改工作部署、決策研究、效果評價等工作。巡察反饋問題整改領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)保障、文字材料、綜合協(xié)調(diào)、督促整改等工作。自反饋意見以來，集團(tuán)公司共召開黨委（擴(kuò)大）會議3次、專題調(diào)度會議2次，確保巡察整改工作扎實(shí)有序推進(jìn)。
（二）堅持問題導(dǎo)向，確保整改到位。集團(tuán)公司黨委堅持問題導(dǎo)向，正視巡察反饋的問題，根據(jù)市委第二巡察組反饋的三個部分12個方面25個具體問題，研究印發(fā)《關(guān)于落實(shí)市委第二巡察組反饋意見的整改方案》，制定整改措施71條。黨委書記履行第一責(zé)任人職責(zé)，每一項任務(wù)由一名黨委委員或領(lǐng)導(dǎo)班子成員負(fù)責(zé)，明確牽頭部室（公司）、協(xié)辦部室（公司）和完成時限，形成巡察反饋意見整改落實(shí)工作臺賬，確保整改期限明確、任務(wù)到位、責(zé)任到人。
（三）突出工作重點(diǎn)，層層壓實(shí)責(zé)任。集團(tuán)公司黨委書記切實(shí)擔(dān)負(fù)起巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，親力親為，組織落實(shí)巡察整改任務(wù);紀(jì)委書記落實(shí)黨委要求，監(jiān)督整改的每個具體工作；班子其他成員按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”要求，根據(jù)制定的整改方案和臺賬，抓好分管范圍內(nèi)的整改工作，層層傳導(dǎo)壓力，級級壓實(shí)責(zé)任。2019年12月25日，集團(tuán)公司召開了巡察整改專題民主生活會，領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員對照巡察反饋意見，認(rèn)真進(jìn)行了對照檢查，深刻剖析思想根源，開展批評與自我批評，推動整改工作向縱深發(fā)展。
（四）重視源頭治理，狠抓建章立制。集團(tuán)公司黨委針對巡察反饋的問題，舉一反三，深刻反思，著力健全完善各項規(guī)章制度。先后制定、修訂完善了《黨委會議制度》《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》《黨建工作制度》《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的落實(shí)清單》等16項制度。同時，加強(qiáng)巡察整改及制度落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，防止巡察反饋問題再度出現(xiàn)。
（五）運(yùn)用巡察成果，推動集團(tuán)發(fā)展。集團(tuán)公司黨委把抓好巡察整改工作與加強(qiáng)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)、與推動融資創(chuàng)新和有效化解防范金融風(fēng)險、與發(fā)揮投資職能和依法合規(guī)開展投資工作、與勇?lián)鷩笊鐣?zé)任和主動為市委市政府排憂解難、與提高資本運(yùn)營水平和提升自身造血能力等工作有機(jī)結(jié)合起來，真正把整改的過程變成解決問題、堵塞漏洞、加強(qiáng)管理、完善制度的過程，以扎實(shí)的整改成效促進(jìn)集團(tuán)公司創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。
二、巡察反饋問題的整改落實(shí)情況
（一）關(guān)于貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和中央、省市委重大決策部署情況方面
1.關(guān)于“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠深入”問題
（1）在結(jié)合實(shí)際貫徹落實(shí)上下功夫不足
整改情況：①結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，印發(fā)《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》（承國控黨字〔2019〕7號），進(jìn)一步將理論學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化。②印發(fā)《中共承德市國控投資集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會黨委會議制度（試行）》（承國控黨字〔2019〕1號），明確要求在研究工作時，每位班子成員要結(jié)合自身分管工作，積極主動發(fā)表意見，保證各項方針政策、重大部署在集團(tuán)公司貫徹執(zhí)行。
（2）貫徹落實(shí)習(xí)近平新時代國有企業(yè)改革發(fā)展有關(guān)重要講話指示批示要求上有差距
整改情況：①在“不忘初心、牢記使命”主題教育期間，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時代國有企業(yè)改革發(fā)展有關(guān)重要講話和指示批示，專題學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記提出的關(guān)于國企改革的十個關(guān)鍵詞、習(xí)近平對國有企業(yè)改革作出的重要指示、省委《關(guān)于發(fā)揮國有企業(yè)黨委的領(lǐng)導(dǎo)作用的意見》等內(nèi)容。②加強(qiáng)跟蹤問效舉措，參與參股公司重大決策，重新調(diào)整了參股公司的董監(jiān)高成員，明確職責(zé)，定期了解項目推進(jìn)情況，通過參與參股企業(yè)的股東會，發(fā)表股東意見，督促投資企業(yè)盡快達(dá)產(chǎn)達(dá)效，并在后續(xù)的向市建投公司增資等投資項目中，嚴(yán)格履行投資決策程序，聘請第三方機(jī)構(gòu)編制專業(yè)的可研報告，為投資決策事項提供支撐。③對已接收市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤活利用前，委托專業(yè)評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，注重國有資產(chǎn)保值率，并采用社會公開方式對資產(chǎn)進(jìn)行招租，保證國有資產(chǎn)處置依法合規(guī)。對已出租、自營、合作經(jīng)營的市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)，盡快回籠資金，增加收益，提高國有資產(chǎn)增值效率，提升集團(tuán)公司盈利能力。④嚴(yán)格執(zhí)行《市屬國有企業(yè)監(jiān)督管理辦法》，待市委市政府出臺《市屬國有企業(yè)投資管理辦法》后，結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真做好貫徹落實(shí)。對今后的投資項目，按照投資決策程序，委托中介機(jī)構(gòu)，出具專業(yè)的可行性研究報告、盡調(diào)報告和風(fēng)險控制報告，并按程序提交黨委會集體研究討論，確保實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)安全和保值增值。
2.關(guān)于“把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步完善”問題
（1）落實(shí)兩個“一以貫之”的要求還不夠到位
整改情況：①按照市委組織部《關(guān)于調(diào)整重點(diǎn)市屬國有企業(yè)黨組織設(shè)置和隸屬關(guān)系的通知》（承組通字〔2019〕56號），國控集團(tuán)由黨支部調(diào)整為黨委，隸屬市委管理，市國資委黨委落實(shí)對企業(yè)黨建監(jiān)管責(zé)任。2019年10月29日，集團(tuán)公司黨委正式成立。集團(tuán)公司黨委的成立，進(jìn)一步捋順了與集團(tuán)公司成員企業(yè)黨組織的關(guān)系，保證黨和國家方針政策、重大部署在集團(tuán)公司和各子公司得到堅決貫徹執(zhí)行，將黨的政治優(yōu)勢、組織優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為集團(tuán)公司的發(fā)展優(yōu)勢。②公司是市國資委獨(dú)資企業(yè)，實(shí)際控制人為市政府，需貫徹落實(shí)市政府的決策部署，公司對外股權(quán)投資均依法履行了企業(yè)法人制度，股權(quán)投資決策程序依法合規(guī)。③同時，公司主動謀劃優(yōu)質(zhì)項目，一是推動國創(chuàng)房地產(chǎn)公司實(shí)質(zhì)化運(yùn)營，取得高新區(qū)土地使用權(quán)并取得相關(guān)資質(zhì)證書，國創(chuàng)房地產(chǎn)公司制定項目開發(fā)計劃，實(shí)施勘察設(shè)計施工總承包、監(jiān)理、全過程造價咨詢，預(yù)計2020年中旬可破土動工。二是著眼我市大健康產(chǎn)業(yè)布局和臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展，積極推進(jìn)中國醫(yī)療民族衛(wèi)生協(xié)會中西醫(yī)結(jié)合腫瘤診療基地項目。
（2）“雙向進(jìn)入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制不夠完善，黨建進(jìn)章程不及時
整改情況：①嚴(yán)格落實(shí)習(xí)近平總書記完善“雙向進(jìn)入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制要求，集團(tuán)公司黨委正式成立后，按照《公司法》《承德市國控投資集團(tuán)有限責(zé)任公司章程》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》，擬提名3名黨委成員進(jìn)入董事會，目前正按干部管理權(quán)限向市委組織部、市國資委報告，預(yù)計3月底前完成。②已將黨建工作寫入公司章程，2019年12月30日上報市國資委審批。
（3）黨組織前置研討重大決策問題落實(shí)不夠好
整改情況：①按照市委組織部《關(guān)于調(diào)整重點(diǎn)市屬國有企業(yè)黨組織設(shè)置和隸屬關(guān)系的通知》（承組通字〔2019〕56號），2019年10月29日，國控集團(tuán)黨委正式成立，現(xiàn)有黨委委員6人，各項決策均提交黨委提前研究。②印發(fā)了《中共承德市國控投資集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會黨委會議制度（試行）》（承國控黨字〔2019〕1號），從制度上確定黨委研究討論是各項決策的前置程序，明確了黨委前置討論研究重大決策問題的基本要求、內(nèi)容和決策程序。
3.關(guān)于“貫徹落實(shí)黨中央和省市委深化國企改革決策部署力度不夠”問題
（1）深化供給側(cè)改革謀劃不多
整改情況：①堅持市場化運(yùn)作原則，依法合規(guī)開展投融資工作，化解公司隱性債務(wù)，逐步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，豐富融資產(chǎn)品，做好化解債務(wù)的整體規(guī)模，同時通過持續(xù)注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，增加資產(chǎn)總量，將資產(chǎn)負(fù)債率控制在合理范圍內(nèi)，防止發(fā)生金融風(fēng)險。②加強(qiáng)對集團(tuán)公司供給側(cè)改革的研究工作，以參股或股權(quán)投資、資產(chǎn)盤活等方式，圍繞“熱力、水務(wù)、礦業(yè)、旅游、交通、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營、新能源、土地一二級開發(fā)八大板塊積極主動開展業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高集團(tuán)收益。目前已對承德御源風(fēng)能有限公司、承德御楓風(fēng)能有限公司風(fēng)電項目兩個有分紅收益的項目增資。對于已接收的市屬行政事業(yè)單位資產(chǎn)，抓緊履行公開拍租程序，盡快產(chǎn)生收益，并與參股企業(yè)聯(lián)系，跟蹤項目落實(shí)情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，加強(qiáng)對項目企業(yè)的跟蹤問效。③按照防范金融風(fēng)險、降低融資成本、保證融資工作的持續(xù)性為原則編制了公司近三年的融資計劃。采用申請批文、儲備批文、發(fā)行產(chǎn)品的融資方式，謀劃創(chuàng)新產(chǎn)品的發(fā)行、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和期限的合理錯配、資信評級的提升，在確保不發(fā)生金融風(fēng)險的同時，有效控制債務(wù)規(guī)模，有效降低融資成本。目前融資規(guī)劃部正在按照融資計劃逐步推進(jìn)落實(shí)相關(guān)工作。
（2）推動國有資本向符合國家戰(zhàn)略的重點(diǎn)行業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域和優(yōu)勢企業(yè)集中上欠缺
整改情況：①對國家戰(zhàn)略領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)項目優(yōu)先重點(diǎn)研究，結(jié)合集團(tuán)公司八大產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)推動土地開發(fā)、新能源、風(fēng)電、燃?xì)獾阮I(lǐng)域資源整合，2019年11月完成對承德御源風(fēng)能有限公司、承德御楓風(fēng)能有限公司風(fēng)電新能源項目兩個有分紅收益的項目增資，為市建投公司參股的市建投天然氣公司增資項目提供資金支持。②堅決貫徹落實(shí)市政府決策部署，在保證企業(yè)正常運(yùn)營不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險的情況下，支持水務(wù)、熱力、交通等成員企業(yè)做大做強(qiáng)，逐漸向重點(diǎn)行業(yè)傾斜。
（3）現(xiàn)代化企業(yè)制度還不完善
整改情況：①按照相關(guān)制度，今后公司管理層每年至少一次向董事會提供公司財務(wù)會計、經(jīng)營管理等有關(guān)資料，董事會審議后，將相關(guān)材料提供給監(jiān)事會。②今后嚴(yán)格遵守公司章程，調(diào)入高級管理人員及薪酬等相關(guān)事項，提請董事會研究。③建立完善監(jiān)事會組織機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司人員變動情況，向市國資委報送《承德市國控投資集團(tuán)有限責(zé)任公司調(diào)整監(jiān)事會成員的請示》，更換部分監(jiān)事會成員。2019年12月30日，集團(tuán)公司監(jiān)事會召開了2019年第一次監(jiān)事會會議，會議上通報了監(jiān)事會主席、監(jiān)事會成員的任免情況，綜合辦和計劃財務(wù)部代表集團(tuán)公司向監(jiān)事會匯報了集團(tuán)公司2019年度工作總結(jié)及2020年度工作安排，集團(tuán)公司監(jiān)事會正式開始履行職責(zé)。今后將對集團(tuán)公司的經(jīng)營效益、利潤分配、國有資產(chǎn)保值增值等方面進(jìn)行檢查。
4.關(guān)于“貫徹落實(shí)國家發(fā)展戰(zhàn)略，做強(qiáng)做優(yōu)主業(yè)措施不夠有力”問題
（1）集團(tuán)未結(jié)合主責(zé)主業(yè)制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃
整改情況：①公司結(jié)合主責(zé)主業(yè)，按照防范金融風(fēng)險、降低融資成本、保證融資工作的持續(xù)性為原則編制了公司近三年的融資計劃，為企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃提供有力支撐。②按照市政府對國控集團(tuán)的定位，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況，以熱力、水務(wù)、礦業(yè)、交通、旅游、新能源等八大板塊為支撐，加大對子公司的投資或資金支持，提高投資收益。2019年11月完成對承德御源風(fēng)能有限公司、承德御楓風(fēng)能有限公司風(fēng)電新能源項目兩個有分紅收益的項目增資，為市建投公司參股的市建投天然氣公司增資項目提供資金支持。③對于已接收的市屬行政事業(yè)單位資產(chǎn)，抓緊履行公開拍租程序，盡快實(shí)現(xiàn)投資收益。另外，充分整合已收購的資產(chǎn)收入及現(xiàn)有停車場收入，增加集團(tuán)本部主營業(yè)務(wù)收入。
（2）推動人才、資金向主業(yè)集中不夠，市場盈利能力和競爭力需提高
整改情況：①股權(quán)投資是長期投資，主要收入來源于被投資企業(yè)未來的股權(quán)分紅，目前被投資企業(yè)尚在運(yùn)營初期，盈利較少，不具備分紅條件。②抓住全市醫(yī)療康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策機(jī)遇，市建投公司正在積極謀劃中國民族衛(wèi)生協(xié)會中西醫(yī)腫瘤診療基地項目，增加盈利性項目投資。③按照市政府的統(tǒng)一部署，積極推進(jìn)國投電建公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)工作，增強(qiáng)新能源板塊業(yè)務(wù)板塊，提升盈利能力。
5.關(guān)于“落實(shí)防范化解重大風(fēng)險責(zé)任不夠到位”問題
（1）未結(jié)合實(shí)際研究建立防范化解重大風(fēng)險工作機(jī)制
整改情況：①公司稽核審計部認(rèn)真梳理部室工作基本流程，對審計工作風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行排查，并與風(fēng)險控制部積極溝通。同時，注重審計結(jié)果運(yùn)用，借鑒已完成的審計項目，對審計發(fā)現(xiàn)問題歸納總結(jié)。②經(jīng)廣泛收集整理并深入學(xué)習(xí)研究內(nèi)控法律法規(guī)及政策性文件等資料，風(fēng)險控制部編輯《企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制基本規(guī)范及指引匯編》，擬定《風(fēng)控手冊》，對集團(tuán)主要業(yè)務(wù)中可能存在的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行列示，從防范利益沖突管理、內(nèi)部控制管理、法律合規(guī)管理、信息系統(tǒng)安全管理等多方面加強(qiáng)集團(tuán)本部內(nèi)控管理。③已經(jīng)明確不得接受或者要求地方政府提供承諾函，今后不會再出現(xiàn)類似情況。同時，在《風(fēng)控手冊》中增加《合同管理辦法》，生效后，今后合同審查嚴(yán)格遵循合同法和集團(tuán)合同管理辦法，特別在對重大借款合同進(jìn)行法律審查時，提示主辦業(yè)務(wù)部門第一要借款方提供有效擔(dān)保，第二要依法及時辦理相關(guān)手續(xù)，如應(yīng)收賬款抵押登記手續(xù)、不動產(chǎn)抵押登記手續(xù)等。
（2）規(guī)劃投資、產(chǎn)權(quán)管理，財務(wù)評價制度不健全，資產(chǎn)監(jiān)管工作有待加強(qiáng)
整改情況：①嚴(yán)格依照法律要求，持續(xù)深化集團(tuán)公司市場化改革，強(qiáng)化董事會的決策職能，規(guī)范決策程序，加強(qiáng)監(jiān)事會建設(shè)，推動建立以產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)為條件的現(xiàn)代企業(yè)制度，形成股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層各負(fù)其責(zé)、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的公司法人治理結(jié)構(gòu)。②加強(qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)規(guī)范化管理，更高效地支撐在資本市場融資。擬開發(fā)建設(shè)財務(wù)集中監(jiān)管平臺管理系統(tǒng)，將85家成員企業(yè)納入同一平臺，以“規(guī)范業(yè)務(wù)、簡化操作、實(shí)時監(jiān)管、內(nèi)控管理”為核心，在不改變下屬分子公司的核算權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)的基礎(chǔ)上，對集團(tuán)公司及其下屬各分子公司的財務(wù)進(jìn)行集中管理，實(shí)現(xiàn)從預(yù)算到核算及決算的全過程、全生命周期的一體化管理，形成一個完整的信息環(huán)，保證數(shù)據(jù)完整性與準(zhǔn)確性。經(jīng)過走訪、調(diào)研，梳理各子公司核算流程、業(yè)務(wù)應(yīng)用流程及數(shù)據(jù)接口，對業(yè)務(wù)模型進(jìn)行了統(tǒng)一設(shè)計，現(xiàn)該系統(tǒng)已初具雛形。目前，已經(jīng)完成該系統(tǒng)采購的招標(biāo)程序，正在按進(jìn)度推進(jìn)。
（3）降低負(fù)債率措施少
整改情況：①按照市委、市政府支持國控集團(tuán)做大做強(qiáng)做優(yōu)戰(zhàn)略部署要求，積極推進(jìn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至國控集團(tuán)，增加國控集團(tuán)凈資產(chǎn)總量。②擬通過合理控制債務(wù)總量、努力提升信用評級、擇優(yōu)發(fā)行產(chǎn)品等措施，合理控制資產(chǎn)負(fù)債率。另外，市國資委已同意將國控集團(tuán)增加注冊資本，以逐步增加市國控集團(tuán)自有資金，有效降低市國控集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率。③資產(chǎn)運(yùn)營公司積極與市自然資源和規(guī)劃部門探討土地掛牌路徑及土地出讓金返還渠道，起草了向市政府呈報的《關(guān)于推進(jìn)破產(chǎn)企業(yè)土地開發(fā)變現(xiàn)的報告》，積極推進(jìn)破產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)開發(fā)變現(xiàn)。對具備開發(fā)條件的優(yōu)質(zhì)地塊，資產(chǎn)運(yùn)營公司聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)按照地塊現(xiàn)有規(guī)劃條件，進(jìn)行了初步方案設(shè)計；同時，積極向自然資源和規(guī)劃部門申請，爭取調(diào)整規(guī)劃條件，實(shí)現(xiàn)效益最大化，進(jìn)一步提高投資質(zhì)量，減少低效投資，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率。
（4）資金投向缺乏科學(xué)規(guī)范管理，增大金融和財務(wù)風(fēng)險
整改情況：①經(jīng)營中抽取的公司注冊資本金已按照借款協(xié)議及時歸還子公司，下一步按集團(tuán)公司整體發(fā)展思路，研究住建公司具體運(yùn)營模式。②截止2019年底，集團(tuán)對外出借資金超期未還本金已全部收回，同時集團(tuán)將加強(qiáng)出借資金事前評價、持續(xù)跟蹤管理，確保所出借資金按期收回。③未按募集資金約定用途使用的資金已全部收回，整改完畢，同時將嚴(yán)格按照募集資金約定用途使用資金，主動配合債券受托管理人對公司債券募集資金使用的持續(xù)督導(dǎo)。④對于已經(jīng)形成的政府隱性債務(wù)，經(jīng)審定納入政府債務(wù)管理，同時，做好按計劃還款準(zhǔn)備，通過出租出售資產(chǎn)、收取子公司利潤分紅等形式取得的收益償還，確保不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險，并嚴(yán)格杜絕形成新的政府性債務(wù)。⑤將根據(jù)公司債券、銀行間產(chǎn)品等的發(fā)行監(jiān)管要求、《承德市市屬國有企業(yè)監(jiān)督管理辦法》以及集團(tuán)公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度，履職盡責(zé)，進(jìn)行法律審核和風(fēng)險管控嚴(yán)格資金使用，科學(xué)規(guī)范出借資金及股權(quán)投資管理程序，以降低金融風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險。⑥嚴(yán)格按照《承德市市屬國有企業(yè)監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定開展投資工作，對于市國資委明確限制或禁止投資的領(lǐng)域和行業(yè)，堅決不予投資，規(guī)范投資業(yè)務(wù)管理。嚴(yán)格履行投資決策程序，做好投資可行性研究工作。⑦在業(yè)務(wù)開展過程中，特別是大額資金的使用上，從稽核審計部的職能出發(fā)，加強(qiáng)對募集資金使用、財經(jīng)法規(guī)及國資管理等政策學(xué)習(xí)，提升審計水平，提高發(fā)現(xiàn)問題的能力，規(guī)范資金管理，發(fā)揮事前、事中的監(jiān)督作用。
（二）關(guān)于貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署情況方面
1.關(guān)于“黨組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任不夠到位”問題
（1）黨組織還不能正確認(rèn)識全面從嚴(yán)治黨面臨的形勢任務(wù)，沒有做到真管真嚴(yán)
整改情況：①將學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨重要論述，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和中央、省市委黨風(fēng)廉政工作會議精神，堅決貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨部署要求列為重要學(xué)習(xí)內(nèi)容。②印發(fā)《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的清單》，明確了全面從嚴(yán)治黨黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任、黨委書記第一責(zé)任人責(zé)任、班子成員“一崗雙責(zé)”,將全面從嚴(yán)治黨要求貫穿到集團(tuán)公司工作各個環(huán)節(jié)，在集團(tuán)公司打造橫向聯(lián)動、縱向一體的責(zé)任鏈條，構(gòu)建“四責(zé)”協(xié)同、落實(shí)有力的工作機(jī)制，形成全面覆蓋、齊抓共管的工作格局。③印發(fā)《招標(biāo)管理辦法》進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司招標(biāo)管理,規(guī)范招標(biāo)行為,確保今后招標(biāo)工作公平、公正、公開。2016-2018年日常經(jīng)營管理法律服務(wù)費(fèi)用較高，主要是因為公司成立之初，接手了很多疑難問題，需要權(quán)威專業(yè)的律師事務(wù)所來提供法律服務(wù)，加之公司投融資項目多、金額大，所以通過比選方式聘請的了全國知名的北京市中倫律師事務(wù)所作為公司常年法律顧問。
（2）履行從嚴(yán)治黨第一責(zé)任人責(zé)任不到位
整改情況：集團(tuán)公司黨委書記認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨“第一責(zé)任人”職責(zé)，做到重要工作親自部署，重大問題親自過問，重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)，重要案件親自督辦，切實(shí)管好班子帶好隊伍，貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)管黨治黨各項工作任務(wù)。
（3）班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”的主動擔(dān)當(dāng)意識仍未跟上，對分管部室缺乏日常監(jiān)督管理
整改情況：①召開了黨風(fēng)廉政建設(shè)警示教育大會，組織集團(tuán)公司全體黨員集中觀看了市紀(jì)委錄制的《沉淪的代價》和省紀(jì)委錄制的《全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上》的教育片，以案示警、以案說紀(jì)，增強(qiáng)廉潔從業(yè)的自覺性。②班子成員嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”，在常和長、嚴(yán)和實(shí)、深和細(xì)上下功夫。③各支部書記進(jìn)一步增強(qiáng)主業(yè)意識，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任，統(tǒng)籌推進(jìn)各領(lǐng)域黨建工作。
2.關(guān)于“集團(tuán)黨支部內(nèi)部監(jiān)督缺位”問題
集團(tuán)內(nèi)部只有一名總會計師任黨支部紀(jì)檢委員，難以發(fā)揮作用
整改情況：2019年11月30日，市委常委會任命了集團(tuán)公司紀(jì)委書記、紀(jì)檢監(jiān)察專員，專職負(fù)責(zé)監(jiān)督職責(zé)。紀(jì)委書記到任后，集團(tuán)黨委全力支持集團(tuán)紀(jì)委開展工作，內(nèi)設(shè)了紀(jì)檢監(jiān)察室，調(diào)配了2名人員。目前，集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)已經(jīng)建立，并順利開展工作。
3.關(guān)于“整治‘四風(fēng)’問題力度不夠，違反中央八項規(guī)定時有發(fā)生”問題
（1）落實(shí)中央八項規(guī)定不夠嚴(yán)格
整改情況：①認(rèn)真落實(shí)中央“八項規(guī)定”精神，按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》以及公務(wù)接待、會議、培訓(xùn)、差旅、出國等管理辦法要求，起草了《對外接待管理辦法》，從嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待公函、審批和清單制度，不得報銷無公函的公務(wù)接待費(fèi)用，不得用公款報銷或者支付應(yīng)由個人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，不得將休假、探親、旅游等活動納入公務(wù)接待范圍等方面進(jìn)行了明確要求,待集團(tuán)公司黨委會議通過后，正式印發(fā)。②把監(jiān)督檢查《八項規(guī)定實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行情況和糾正“四風(fēng)”情況作為經(jīng)常性工作，不斷鞏固拓展作風(fēng)建設(shè)成果，責(zé)令堅決防止反彈回潮。③針對有報餐費(fèi)未附接待公函的情況，對相關(guān)責(zé)任人談話提醒，由接待部室認(rèn)真核對來賓信息，補(bǔ)齊電話通知單等相關(guān)手續(xù)，并在今后的工作中，嚴(yán)格按照《對外接待管理辦法》，規(guī)范接待活動。④關(guān)于報銷非公務(wù)車相關(guān)費(fèi)用，對相關(guān)責(zé)任人談話提醒，已制定并下發(fā)了《車輛管理使用辦法》，嚴(yán)禁報銷非公務(wù)車形成的任何費(fèi)用。⑤關(guān)于用公款超標(biāo)準(zhǔn)購買土特產(chǎn)問題，對相關(guān)責(zé)任人談話提醒，并深入學(xué)習(xí)了《關(guān)于開展公款購買地方特產(chǎn)和名貴特產(chǎn)問題專項整治工作的通知》，對照我市名貴特產(chǎn)類特殊資源目錄清單，責(zé)令財務(wù)部加強(qiáng)對公款違規(guī)購買名貴特產(chǎn)資金支付行為的監(jiān)控。嚴(yán)格遵守市委市政府辦公室印發(fā)的《承德市市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法（試行）》規(guī)定，嚴(yán)控開展商務(wù)活動和外事活動開支標(biāo)準(zhǔn)。
（2）工作作風(fēng)存在問題。
求真務(wù)實(shí)精神不夠
整改情況：①堅持求真務(wù)實(shí)精神，第一時間學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨中央和上級黨組織做出決策部署要求，嚴(yán)格對照市政府確定的職能業(yè)務(wù)考核目標(biāo)任務(wù)，一項一項做好考核驗收，確保高質(zhì)量完成各項目標(biāo)任務(wù)。②要求公司相關(guān)部門明確項目庫入庫標(biāo)準(zhǔn)，將公司安排的項目列入項目庫，將暫緩的項目及時進(jìn)行分類處理，對于前期商談階段項目加快落實(shí)，及時更新項目庫。③將嚴(yán)格把控職能業(yè)務(wù)目標(biāo)完成情況，確保目標(biāo)支撐材料真實(shí)可靠。
履職盡責(zé)不到位
整改情況：①逾期出借資金已全部收回。②聘請常年法律顧問對所有合同進(jìn)行審核并出具法律意見書，建立合同內(nèi)部審核和外部審核并行的雙層風(fēng)險防控機(jī)制。在《風(fēng)控手冊》中增加《合同管理辦法》，生效后，今后合同內(nèi)部審查嚴(yán)格遵循合同法和集團(tuán)合同管理辦法，特別在對重大借款合同進(jìn)行法律審查時，重點(diǎn)提示主辦業(yè)務(wù)部門第一要借款方提供有效擔(dān)保，第二要依法及時辦理相關(guān)手續(xù)，如應(yīng)收賬款抵押登記手續(xù)、不動產(chǎn)抵押登記手續(xù)等。
缺乏持續(xù)跟蹤督辦的有效機(jī)制
整改情況：①建立完善《督辦工作制度》。持續(xù)開展好督察督辦工作，進(jìn)一步強(qiáng)化各項工作執(zhí)行力，推動公司重點(diǎn)工作和重大決策貫徹落實(shí)，提高工作效率和質(zhì)量。截止到2月中旬，已下發(fā)督辦通知單45個，極大推動了重點(diǎn)工作的落實(shí)落地。②根據(jù)《承德市市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法（試行）》、市國資委《監(jiān)管企業(yè)公務(wù)用車配備、使用管理辦法（試行）》（承國資〔2016〕36號）規(guī)定，結(jié)合公司工作實(shí)際起草了《車輛管理使用暫行辦法》。進(jìn)一步完善公司車輛管理體制機(jī)制，有效降低運(yùn)營成本，規(guī)范集團(tuán)公司車輛和駕駛員管理工作，提高車輛使用效率?！盾囕v管理使用暫行辦法》待黨委會議通過后印發(fā)。
?(三)關(guān)于落實(shí)黨建工作責(zé)任、加強(qiáng)組織建設(shè)和隊伍建設(shè)情況方面
1.關(guān)于“黨組織落實(shí)黨建工作責(zé)任制有差距”問題
（1）國控集團(tuán)“四同步”“四對接”落實(shí)不夠到位
整改情況：①堅決做到集團(tuán)公司黨的建設(shè)和改革發(fā)展“四同步”“四對接”，不斷把黨建工作制度化、日常化、考核化。②2019年10月29日，集團(tuán)公司黨委正式成立，進(jìn)一步捋順了黨組織關(guān)系。③設(shè)立黨委辦公室，將自身素質(zhì)高、作風(fēng)過得硬的員工選配到黨務(wù)干部崗位，促進(jìn)集團(tuán)公司黨建工作質(zhì)量進(jìn)一步提升。④集團(tuán)本部、國控創(chuàng)業(yè)發(fā)展和建投公司、國創(chuàng)房地產(chǎn)公司、資產(chǎn)運(yùn)營和國瑞物業(yè)公司分別成立黨支部，從組織形式上保證黨組織在各子公司決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)有效發(fā)揮作用。
（2）對意識形態(tài)工作重視不足
整改情況：①嚴(yán)格落實(shí)黨委意識形態(tài)工作責(zé)任制，認(rèn)真學(xué)習(xí)中央和省市委關(guān)于意識形態(tài)工作的重大決策部署，開展精神文明建設(shè)，管好各類集團(tuán)公司官網(wǎng)、微信群等意識形態(tài)陣地。②把意識形態(tài)工作列入2020年度工作要點(diǎn)、列入中心組學(xué)習(xí)計劃，納入重要議事日程，納入黨建工作責(zé)任制，納入中層管理人員考核和目標(biāo)管理，納入執(zhí)行黨的紀(jì)律特別是政治紀(jì)律和政治規(guī)矩監(jiān)督檢查范疇，納入集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會和述職報告的重要內(nèi)容。
2.關(guān)于“黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)需待加強(qiáng)”問題
（1）執(zhí)行“民主集中制”，重大事項請示報告制度不到位
整改情況：①嚴(yán)格執(zhí)行《黨委會議制度》，討論研究重大決策事項時，要求每位班子成員結(jié)合自己分管工作，充分發(fā)表意見，保證決策科學(xué)性。②按《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》和《公司章程》，今后對出借大額資金，嚴(yán)格履行程序，確保出借依法合規(guī)。
（2）“三重一大”執(zhí)行力不夠
整改情況：①集團(tuán)公司黨委成立后，現(xiàn)有黨委書記1人、黨委副書記1人，黨委委員4人，能夠完全履行重大決策的監(jiān)督職能。②按照《公司法》《國控公司章程》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》，履行“雙向進(jìn)入，雙向任職” 規(guī)定，擬提名3名黨委委員進(jìn)入董事會，解決權(quán)責(zé)不對等問題。③貫徹落實(shí)《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》和《黨委會議制度》，進(jìn)一步規(guī)范決策行為，防范決策風(fēng)險、提高決策能力，有效發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子整體決策水平。
3.關(guān)于“選人用人方面不夠嚴(yán)格”問題
（1）黨管干部和市場化用人結(jié)合不夠，沒有圍繞主業(yè)精準(zhǔn)引進(jìn)急需緊缺人才
整改情況：①2019年11月、12月分別自黨政機(jī)關(guān)、國有企業(yè)引進(jìn)人才3名，配置到集團(tuán)公司核心崗位，提升人才隊伍整體素質(zhì)和實(shí)力。②在后續(xù)工作中，緊密圍繞集團(tuán)公司投資、融資等主營主業(yè)和中心工作，結(jié)合整體人力資源配置情況，按照公開、公平、競爭、擇優(yōu)的原則，以人力資源需求為導(dǎo)向，開展人員招聘及配置工作。
（2）缺乏對干部日常管理，未嚴(yán)格執(zhí)行個人事項報告制度
整改情況：①要求集團(tuán)公司及子公司中層及以上管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項規(guī)定》《領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告查核結(jié)果處理辦法》等有關(guān)法規(guī)制度的學(xué)習(xí)，做到帶頭執(zhí)行，切實(shí)增強(qiáng)紀(jì)律意識、規(guī)矩意識和組織觀念，切實(shí)做到忠誠老實(shí)，嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)制度要求如實(shí)報告?zhèn)€人有關(guān)事項，自覺接受監(jiān)督。②要求集團(tuán)公司及子公司中層及以上管理人員嚴(yán)格執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項的規(guī)定》，組織填報《個人事項報告》8份，做好個人事項申報工作。③黨委辦公室、人力資源部，嚴(yán)格推進(jìn)個人事項申報，組織開展了中層級以上管理人員個人有關(guān)事項報告工作，目前發(fā)出的8份《個人事項報告》已全部填報收回，紀(jì)檢監(jiān)察室有效發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察作用。④加強(qiáng)對干部員工的日常管理監(jiān)督，對中層及以上管理人員的財產(chǎn)經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行摸底，掌握員工思想、工作、作風(fēng)、生活狀況，營造風(fēng)清氣正的公司氛圍。
4.關(guān)于“企業(yè)基層黨組織建設(shè)政治引領(lǐng)作用發(fā)揮不夠”問題
（1）“三會一課”制度執(zhí)行不規(guī)范
整改情況：對具體工作人員進(jìn)行了批評教育，印發(fā)了《集團(tuán)公司黨建工作制度》（承國控黨字〔2020〕2號）包括了《黨員管理教育工作制度》《黨員學(xué)習(xí)制度》《發(fā)展黨員制度》《“三會一課”制度》《民主生活會制度》《民主評議黨員制度》《談心談話制度》《黨支部換屆選舉制度》《黨費(fèi)收繳管理制度》《黨組織工作經(jīng)費(fèi)管理辦法》等十項制度，進(jìn)一步規(guī)范了黨建工作。
（2）發(fā)展黨員審核不嚴(yán)格不嚴(yán)肅
整改情況：對具體工作人員進(jìn)行了批評教育，對已確定的入黨積極分子重新啟動入黨考察程序，今后嚴(yán)格執(zhí)行《發(fā)展黨員制度》，嚴(yán)把黨員入口關(guān)，成熟一個發(fā)展一個。
三、下一步工作計劃
下一步，集團(tuán)公司黨委將增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，把鞏固深化拓展巡察整改成果擺在更加突出的位置，建立長效機(jī)制，堅決防止問題反彈，將巡察整改成果運(yùn)用到集團(tuán)公司經(jīng)營管理的各個方面。
（一）強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，筑牢防腐拒變思想防線。結(jié)合不忘初心、牢記使命主題教育制度化、常態(tài)化，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，把黨委建設(shè)成為集團(tuán)公司堅強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心。持續(xù)做好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗教育，堅持正面教育引導(dǎo)與反面警示教育相結(jié)合，教育引導(dǎo)全體黨員領(lǐng)導(dǎo)干部筑牢拒腐防變思想防線。
（二）嚴(yán)格落實(shí)“兩個”責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。切實(shí)履行集團(tuán)公司黨委全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任，把全面從嚴(yán)治黨常和長、嚴(yán)和實(shí)、深和細(xì)的要求落實(shí)到集團(tuán)公司的每個工作環(huán)節(jié)。建立完善學(xué)習(xí)教育制度、黨內(nèi)監(jiān)督制度、黨務(wù)司務(wù)公開制度、廉政承諾制度、個人重大事項報告制度、厲行節(jié)約制度、集團(tuán)公司采購和招投標(biāo)制度等，用制度管事管人，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里。增強(qiáng)責(zé)任意識，層層簽訂黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，從嚴(yán)從實(shí)抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
（三）強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，積極營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。加強(qiáng)對集團(tuán)公司關(guān)鍵崗位、重要人員特別是主要負(fù)責(zé)人的監(jiān)督，強(qiáng)化對經(jīng)營、融資、投資等重點(diǎn)部門的監(jiān)督，突出“三重一大”決策、工程招投標(biāo)、改制重組、產(chǎn)權(quán)變更和交易等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，堅持抓早抓小，防微杜漸。持續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)中央“八項規(guī)定”，完善招投標(biāo)管理辦法、公車使用管理辦法等規(guī)章制度，編制后勤采購辦公用品、車輛使用管控流程，堅決防止“四風(fēng)”問題反彈。全面執(zhí)行集團(tuán)公司《年度績效考核管理辦法（試行）》《薪酬管理辦法（試行）》《中層管理人員選拔任用管理辦法（試行）》等制度，為敢干事勇?lián)?dāng)?shù)母刹柯毠窝膭牛瑺I造干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。征求意見時間為2個月（自2020年3月9日至5月8日）。聯(lián)系方式：電話2058887；通訊地址：承德市華峰寫字樓B座14樓；郵政編碼：067000；電子郵箱:dwb2058887@163.com。
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